O BTG Pactual realizou, em abril deste ano, uma operação de R$ 132,9 milhões com a Infrasolar, empresa criada pelo primo de Daniel Vorcaro apenas 18 dias antes do negócio, com capital social declarado de R$ 1 mil. A transação chamou a atenção do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e da Polícia Federal, e virou alvo do Supremo Tribunal Federal no âmbito da Operação Compliance Zero. As informações são do jornal Valor Econômico.
Leia como Times Brazil reporta todo o caso:
O ministro André Mendonça, relator do caso no STF, considerou o negócio um dos indícios de que Felipe Vorcaro teria continuado a operar a rede de empresas e fundos utilizada pelo ex-banqueiro para movimentar dinheiro e ocultar os verdadeiros donos dos recursos.
Troca de dívida e exposição do BTG
CLIQUE AQUI para ler muito mais.
6 comentários:
Gonorrea acordou a mil, com muita vontade de trabalhar! kkkk...com certeza vai ficar no 6 x 1"
EUA seguirão diálogo com Brasil sobre tarifas, diz secretário de Trump...os vagabundos começeram abrir as pernas!
Não amola, Políbio, o BTG ninguém pega mais. O saudoso ministro Teori Zavascki não está mais no mundo dos vivos.
Capital de mil reais ? Bom, quem sabe o BTG não me empresta 132 milhões também ? Mil reais eu tenho na conta. 😂😂😂
jamais o Vorcaro montaria um banco sem um.Expert mentorando
BTG é ANDRÉ ESTEVES, preso na lava jato, íntimo de Tofoli Tayaya, tendo participado de festas lá e ajudado nos negócios $$$$. Portanto.....
Postar um comentário