Ao lado, organograma montado pela Polícia Federal.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quinta-feira que uma operação organizada pela Receita Federal e outros órgãos identificou seis fintech (leia nota mais abaixo), foi realizada depois que o Coaf verificou movimentações atípicas no valor de R$ 26 bilhões.A Receita não confirma os nomes das instituições investigadas, alegando o sigilo fiscal previsto em lei.
Reportagens do Valor Econômico e da CNN Brasil apontam que as fintechs investigadas são: Ceopag Instituição de Pagamento, America Payment, Sispay Instituição de Pagamento, Smart Solutions Instituição de Pagamento, YAW Instituição de Pagamento e Ello Gestora de Recursos.
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