O GAECO aponta que o grupo investigado teria montado uma estrutura financeira e societária complexa para assumir o controle da distribuidora Terrana, e ocultar patrimônio por meio de fundos de investimento, empresas de fachada e operações financeiras consideradas atípicas pelo Ministério Público.
Entre os alvos das buscas estão Humberto Arthur Tupinambá Neto, executivo do Banco Genial, seus irmãos, André e Bruno Tupinambá, além do empresário Antonio Carlos Freixo Junior, dono da Entre Investimentos.
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6 comentários:
Fabio Porchat está mandando abraços pra vcs!
Logo teremos informações sobre Dark Horse! Que comecem os relinchos!
A casa ta caindo pro Flavinho recebendo dinheiro do crime organizado!!!!! Que horas o velhaco irá postar algo????
Porchart é lacaio petralha. PALOCCI disse em delação que LULADRÃO recebeu milhões em dinheiro vivo dentro de caixas de whisky.
PALOCCI disse em delação que LULADRÃO recebeu milhões em dinheiro vivo dentro de caixas de whisky.
PALOCCI disse em delação que LULADRÃO recebeu milhões em dinheiro vivo dentro de caixas de whisky.
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