O Banco Central multou o Banco Genial em R$ 21,56 milhões e inabilitou o CEO André Schwartz por quatro anos.
A decisão, anunciada em 12 de agosto de 2026 pelo Comitê de Decisão de Processo Administrativo Sancionador (Copas), decorre de falhas em operações de câmbio, controles internos e na comunicação de transações suspeitas ao Coaf.
O caso tem a ver com a apuração de mais de 2 mil operações de câmbio realizadas entre novembro de 2020 e outubro de 2021, com transações ligadas à compra de ativos virtuais (criptoativos) no exterior sem a devida qualificação de clientes.
7 comentários:
kkkk...começou a relinchar contra a quaest que divulga pesquisa amanhã!
Elle sideumal!!!
Faizuélli!!!
Explique o nexo causal de citar as pesquisas.
Por acaso esse banco não pertence aos antigos mui amigos do descondenado (confessos 80 mi de dólares), os famosos frifri?
Os que pegam bis e bis do bco. Mercadante nos jurinhos sociais a 1,5 ao ano?
Leia de novo, #jeguePTba patriotááário!!!
Kkkkk essa foi GENIAL. Certamente um picareta q anda abraçado no PT. Obviamente q tem VIGARICE.
Mas pra fazer pesquisas deve ser um cara muito correto né ? Kkkkkk
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