Banco Central desvenda fraude entre Master e Reag para manter vivo Daniel Vorcaro

A mais fundada suspeita de fraude praticada pelo Banco Master envolve o uso de fundos da Reag (distribuidora de valores), empresa do setor financeiro alvo da operação Carbono Oculto, que investiga a máfia dos combustíveis e ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Essa suspeita de crime foi enviada no dia 17 de novembro pelo Banco Central ao Ministério Público Federal pode envolver R$ 11,5 bilhões.

Acontece que os fundos fundos teriam sido utilizados para fazer aportes de capital no Banco Master para garantir a manutenção do seu funcionamento nos últimos meses. O Banco Central apurou que esses recursos estavam vinculados a ativos de baixa liquidez e que, na verdade não valiam o que estava registrado nas operações.

O modelo da fraudea criminosa, segundo o BC, sseguia este modelo:

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