Receita Federal, PF e MPF investigam Itaú, Bradesco, HSBC, Santander e mais nove bancos no âmbito da Lava Jato

A força-tarefa da Operação Lava Jato, em Curitiba, investiga qual foi o papel de um grupo de 13 bancos privados, de grande e médio porte, em crimes financeiros envolvendo contratos avaliados em US$ 15 bilhões entre o grupo Schahin e a Petrobras. 

Os bancos são: Itaú BBA, Bradesco, o inglês HSBC, o espanhol Santander, Votorantim, Bonsucesso, Fibra, ABC Brasil, Bic, Pine, Tricury e Rural  Itaú BBA, Votorantim e HSBC e o alemão Deutsche Bank.

Os detalhes das transações consideradas suspeitas e os argumentos que apontam o envolvimento dessas instituições constam de uma representação fiscal para fins penais da Delegacia da Receita Federal em São Paulo, encaminhada ao Ministério Público Federal.

Os bancos fazem parte de grupo de credores que emprestaram US$ 500 milhões ao Schahin e alegam que ficaram sem receber US$ 350 milhões. Para cobrar a dívida, teriam se organizado em bloco. Procurados pelo Estado, declararam que não há irregularidade nas transações com o Schahin.

Na avaliação do órgão, há indícios de que os bancos foram "coautores" do crime de lavagem de dinheiro.

Todas as transações - liberação e pagamento dos créditos - desses bancos eram referentes ao contrato do navio-sonda Vitória 10.000 - contratação da Petrobrás já sob investigação na Operação Lava Jato.

Eduardo Musa, ex-gerente da Petrobras, apresentou notas fiscais que mostram o pagamento da propina que recebeu por ter ajudado na contratação da sonda Vitória. Segundo ele, o pagamento foi negociada com o lobista Fernando Soares, o Fernando Baiano, e com Bumlai e pago por várias offshores do grupo Schahin. 

6 comentários:

Anônimo disse...

Até o numero de bancos foi escolhido de acordo pela organização criminosa PeTralha.

Emmanuel disse...

É só mais uma evidência de que o sistema bancário, na verdade, é mais um mero apêndice do governo, e mostra a subserviência dos banqueiros ao PT e seus comparsas.
A verdade é que está ficando difícil encontrar alguém que não deva favores ao governo e sua laia de corruptos.

Anônimo disse...

US$ 100 Milhões - Cerveró, Petrobrás e Perez Companc, FHC. Tudo a ver.

Cerveró poderia ter dito:
PT e PSDB, Lula e FHC. Tudo nos une. Nada nos separa.
Como teria dito Saens Peña.

Anônimo disse...

POLÍBIO
VÃO INVESTIGAR MESMO ???

ENTÃO AQUI VAI UMA INFORMAÇÃO PARA ELES INVESTIGAREM

EM 1999 FINANCIEI UM CASA DE 550 METROS QUADRADOS
DEI DE ENTRADA 50% A VISTA
AÍ PAGUEI MAIS 30% EM DOIS ANOS
E CONTINUAVA A DEVER 50% MAIS SALDO RESIDUAL NO FINAL DO CONTRATO
CONTRATEI PERITOS CONTADORES
ME DERAM UM LAUDO AFIRMANDO QUE EU ESTAVA EM DIA E QUE SERIA IMPOSSÍVEL QUITAR O CONTRATO COM ANATOCISMO ILEGAL
O BANCO ME EXECUTOU
CONTESTEI PROVANDO QUE, SEGUNDO O LAUDO, IRIA PAGAR 5 VEZES O VALOR DO IMÓVEL
ALEGUEI CLÁUSULAS ABUSIVAS, JUROS ILEGAIS, TABELA PRICE, ABUSO ECONÔMICO, CÓDIGO DO CONSUMIDOR...
O JUIZ DECIDIU QUE NÃO CONSIDERARIA MEU LAUDO
RECORRI E O TJSP NÃO ME PERMITIU APRESENTAR O LAUDO
TUDO O QUE RECORRI FOI NEGADO
POR FIM, Á FALTA DE ARGUMENTOS, DISSERAM NA DECISÃO MONOCRÁTICA : SEUS ARGUMENTOS SÃO IRRELEVANTES! O QUE NÃO É FUNDAMENTO LEGAL.SENTENÇA NULA!
RECORRI À BRASÍLIA E O PROCESSO ESTÁ PARADO HÁ ANOS
MAS FORAM RÁPIDO EM LEILOAR MINHA CASA
ME PUSERAM PRA FORA DELA ! ESTOU BRIGANDO, AINDA
AÍ VEM O GOVERNO E DIZ QUE VAI INVESTIGAR O BANCO HSBC, QUE ESTÁ SENDO PROCESSADO NO EXTERIOR POR ASSOCIAÇÃO AO CRIME ORGANIZADO!
ORA, SE É INSTITUIÇÃO CRIMINOSA, A CARTA PATENTE, A AUTORIZAÇÃO, TEM QUE SER CASSADA
E TODOS OS CONTRATOS TÊM QUE SER AUDITADOS E REVISADOS , NÃO É MESMO ???
TÁ NA HORA DE INVESTIGAR QUANTOS BRASILEIROS ESTÃO SENDO LESADOS POR ESSA GENTE CRIMINOSA
DIGO TODA : BANCOS, CONSTRUTORAS, E SERVIDORES PÚBLICOS DO JUDICIÁRIO...
aH. : SOU ADVOGADO !

Anônimo disse...

Os bancos (que mandam no Brasil desde 1822 e JAMAIS pagaram impostos) devem estar tremendo de medo......

Cap Caverna disse...

Que País de ladrões!!! É roubo em tudo!!!! Não adianta nem pedir socorro, pois não temos a quem recorrer e nem confiar!

https://api.clevernt.com/e46a5348-350f-11ee-9cb4-cabfa2a5a2de/https://api.clevernt.com/e46a5348-350f-11ee-9cb4-cabfa2a5a2de/