Alexandre Neves, consultor Jurídico Sinfacs RS e SP
As empresas de factoring comunicam ao Coaf, Banco Central, as operações consideradas suspeitas, de lavagem de dinheiro?
Com certeza. Estamos obrigados a fazer a Comunicação de Operações Suspeitas.
Qual é o critério, porque não são todas as operações que são comunicadas?
Os critérios são os da lei, mas relacionam-se sobretudo com limites de valores. Também há atenção para pessoas políticas expostas.
Quantas factorings operam no RS?
Algo como 800, 300 das quais filiadas ao Sinfac. No Brasil, são 10 mil, inclusive estrangeiras. Movimentamos R$ 100 bilhões por ano.
Quem são os clientes?
As factorings carregam a grande maioria das micro e pequenas empresas.
Como a empresa consegue dinheiro nas factorings?
Nós compramos créditos, como cheques pré-datados e duplicadas.
E-mail: alexandre@na.adv.br
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