Polícia Federal acusa agências da Caixa e do Santander por movimentações criminosas de R$ 331 milhões

O jornalista Marcelo Godoy assina corrosiva e extensa reportagem, hoje, no Estadão, na qual a Polícia Federal revela que agências da Caixa e do Santander foram  usadas para fazer movimentações milionárias para a organização criminosa que dominou parte do setor de combustíveis do País. Os acusados fizeram 9.560 depósitos em espécie que somaram R$ 331 milhões, sem que os órgãos de controle e fiscalização do setor tivessem sido informados, de acordo com relatório da PF.

A PF acusa os bancos de colaboração. Diz o jornalista:

- Pelas normas antilavagem de dinheiro estabelecidas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), para todas as operações suspeitas ou acima de R$ 30 mil, os bancos são obrigados a informar, em detalhes, quem são os clientes que estão fazendo a movimentação, a origem dos recursos e se eles são movimentações normais ou atípicas.

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