Polícia Federal e a Receita Federal realizaram uma operação conjunta na manhã desta segunda-feira contra um esquema de internacional de lavagem de dinheiro que envolvia empresas brasileiras e venezuelanas, sendo que entre elas estava uma estatal do país vizinho. Um venezuelano foi preso na Espanha com ajuda da Interpol.
O esquema foi descoberto a partir da análise das contas de uma empresa de exportação com sede no Rio Grande do Sul. A Receita Federal desconfiou do pagamento de comissões que chegavam a 30% sobre as transações a uma empresa durante a negociação de compra de máquinas agrícolas para uma empresa do governo da Venezuela. As máquinas agrícolas eram vendidas por valores superfaturados. A estatal venezuelana abriu uma linha de crédito em um banco do Panamá, por meio do qual eram feitos os pagamentos.
Além disso, a investigação desconfiou do tamanho das empresas, uma vez que algumas delas tinham apenas dois sócios e um funcionário, e que chegou a movimentar R$ 54 milhões em um ano.
A operação cumpriu mandados de busca e apreensão na capital, Passo Fundo, Erechim e em Canoas.
Seria a conexão Pepper?
ResponderExcluirDia 09/09 ou 10/09/2017, alguém comentou, aqui,no blog do Políbio, que viu um jatinho moderno da Venezuela, com grande autonomia de voo no aeroporto Salgado Filho e achou estranho.
ResponderExcluirCanoas? Máquinas agrícolas? Petralhas?
ResponderExcluirIsso tem as digitais daquele baixinho safado, que comprou um apartamento em Miami.
ali na regiao do vale dos sinos , ta cheio de empresa de fachada, cujos dono sao claramente petista, conheco um caso o cara pegou 20 milhoes do BNDES , ele tem um curtume de fachada, e` tudo lavanderia pra petista, a grana sai pelo uruguai
ResponderExcluirPolibio, dê o nome aos bois, por favor!
ResponderExcluirVamos dar nomes aos bois, Políbio!
ResponderExcluirPor que não dão nomes ?
ResponderExcluirUma das cidades citadas é a sede de uma certa rede de farmácias PimenTão, cujo crescimento foi mais do que estratosférico, foi meteórico?
ResponderExcluirA outra cidade citada tem como morador um feliz proPrieTário de mansão na cidade e de aParTamentão em Miami.
Quanta coincidência!