O secretário especial da Receita Federal, Robinson Sakiyama Barreirinhas, afirmou nesta quinta-feira que apenas uma das fintechs investigadas na Operação Fluxo Oculto movimentou sozinha mais de R$ 1 bilhão em dinheiro vivo em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). No total, os relatórios de inteligência financeira apontaram movimentações atípicas e suspeitas de 6 fintechs, movimentando R$ 26 bilhões, além da retomada do uso de fintechs e plataformas de pagamento, que funcionaram como “dutos financeiros” do grupo criminoso.
Segundo G1, as autoridades não revelaram o nome da fintech.
Batizada de Fluxo Oculto, uma nova fase da Operação Carbono Oculto, a ação conduzida pelo grupo de atuação e combate ao crime organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo e pela Receita Federal cumpriu cerca de 60 mandados de busca e apreensão em cinco estados: São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.
Quem vai preso ?
ResponderExcluirDinheiro roubado será devolvido ?
Ta, mas… deu cadeia?
ResponderExcluirOra, lavanderia de dinheiro do PCC e CV, e por isso q o PT, DEOLANE e LULADRÃO estão no desespero, lutando pela SOBERANIA deles. Entendeu? Aliás, políticos, juízes, e o BARBA querem eles em paz, pq o NINE declarou q os TRAFICANTES SÃO VÍTIMAS DOS USUÁRIOS. Desenho ou não precisa??
ResponderExcluirEspera... que fora a merda da eleição. Vem mais conta para o povo honesto pagar!
ResponderExcluirhttps://www.osul.com.br/a-investigacao-comercial-aberta-por-donald-trump-contra-o-brasil-deve-ter-as-suas-conclusoes-preliminares-publicadas-em-junho/
Então esse aí é o prejuízo para a economia trazido pela classificação das faccoes como terroristas de que a esquerda tanto fala ? Tem que deixar o crime organizado lavar dinheiro no sistema financeiro senão o PIB e a economia despencam ? Se for assim isso aqui já é um narco estado.
ResponderExcluirTem de botar todos na cadeia e passar a metralhadora na turma do PCC.
ResponderExcluir