O inquérito da Polícia Federal foi recebido e virou denúncia do Ministério Público Federal.
. O caso está com o desembargador Élcio Pinheiro de Castro, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que tem sede em Porto Alegre.
. Os crimes que envolvem 11 réus são de peculato, estelionato e crimes contra o sistema financeiro nacional.
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